O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova rodada de sanções contra empresas e pessoas ligadas ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), anteriormente liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. Este cartel é acusado de operar um esquema de fraude no México.
A ação foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA.
As autoridades norte-americanas revelaram que o resort Kovay Gardens, localizado na região turística de Bahía de Banderas, no estado mexicano de Nayarit, fazia parte da estrutura financeira controlada pelo cartel.
O Departamento do Tesouro explica que o esquema tinha como alvo principalmente cidadãos norte-americanos idosos, que eram atraídos por ofertas de investimentos e revenda de propriedades compartilhadas em resorts turísticos.
Além disso, as sanções visam cinco cidadãos mexicanos e 17 empresas associadas à rede de fraudes. Segundo a OFAC, o cartel criou uma operação integrada em que o resort captava clientes e compartilhava informações das vítimas com centrais telefônicas controladas pelo CJNG.
Golpes e Vítimas
- Os golpistas se apresentavam como corretores, advogados ou consultores financeiros para enganar os turistas e cobrar taxas antecipadas relacionadas a falsas vendas ou processos judiciais.
- Após o primeiro pagamento, as vítimas frequentemente eram procuradas para novos golpes.
- Em alguns casos, os criminosos fingiam ser funcionários públicos oferecendo recuperar o dinheiro perdido mediante novas cobranças.
- A investigação mostrou que o esquema agia principalmente nas áreas de Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, regiões estratégicas para o cartel.
Dados do FBI indicam que entre 2019 e 2023 cerca de 6 mil norte-americanos caíram em golpes parecidos, gerando prejuízos de quase 300 milhões de dólares.
Em 2024, cerca de 900 denúncias de fraudes relacionadas a timeshare, uma modalidade onde consumidores compram o direito de uso de unidades de férias, também causaram perdas superiores a 50 milhões de dólares no México.
O CJNG ampliou suas fontes de renda nos últimos anos, incluindo extorsão, roubo de combustível e fraudes financeiras, além do narcotráfico.
Os Estados Unidos classificaram o cartel como organização terrorista estrangeira em fevereiro de 2025. Atualmente, o grupo está passando por uma reformulação de liderança após a morte de El Mencho em fevereiro.