A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma nova fase da Operação Shadow Shark na terça-feira (2), investigando um esquema de lavagem de dinheiro na região. A ação foi coordenada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV) e pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), resultando na execução de três mandados de busca e apreensão.
As investigações tiveram início após a prisão de um homem que foi flagrado transportando cerca de R$ 1 milhão em dinheiro vivo ao sair de uma agência bancária na Asa Sul. Conforme a polícia, o suspeito estava desempregado e não tinha renda compatível com os valores movimentados. A apuração indica que ele fornecia contas bancárias para que recursos de origem duvidosa fossem recebidos e movimentados, recebendo uma comissão sobre essas operações.
Com o avanço do caso e a conversão da prisão em preventiva, os policiais buscaram informações sobre a origem dos recursos, a destinação do dinheiro e a possível participação de outras pessoas no esquema. Os mandados foram cumpridos em imóveis residenciais e comerciais localizados no Park Way, Asa Sul e Sudoeste.
Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros itens importantes para a investigação. De acordo com a PCDF, há evidências do uso de métodos para esconder e disfarçar a origem e movimentação dos recursos financeiros, prática típica do crime de lavagem de dinheiro. Os materiais recolhidos passarão por análise detalhada para ajudar na identificação de novos envolvidos e no rastreamento do dinheiro investigado.
