A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação nesta terça-feira (2/6) e cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao contador Cleônides de Sousa Gomes, suspeito de lavagem de dinheiro no Distrito Federal. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e um relógio Rolex avaliado em mais de R$ 106 mil.
As investigações aconteceram em residências e locais comerciais no Park Way, Asa Sul e Sudoeste. A operação decorreu de uma apuração iniciada após a apreensão de cerca de R$ 1 milhão em dinheiro com o mesmo investigado.
Segundo a polícia, existem indícios de que foram usados mecanismos para ocultar a origem e movimentação dos valores, configurando a prática de lavagem de dinheiro. O material recolhido será analisado para identificar o fluxo financeiro e possíveis envolvidos no esquema.
Cleônides de Sousa Gomes foi preso em flagrante ao sair de uma agência bancária na Asa Sul carregando o dinheiro em espécie. Os policiais constataram que ele estava desempregado e não tinha renda compatível com os valores movimentados.
As investigações indicam que o homem teria emprestado sua conta bancária para receber e movimentar dinheiro de origem suspeita, em troca de uma comissão sobre as transações. Após a prisão, que foi convertida em preventiva pela Justiça, a polícia segue investigando a origem dos valores, destino do montante e outras pessoas possivelmente envolvidas.
Contexto do caso
Uma denúncia anônima levou os investigadores até o contador Cleônides de Sousa Gomes. A informação apontava que ele faria um saque de R$ 1 milhão em uma agência bancária da capital federal.
Ao ser abordado, Cleônides negou que o dinheiro fosse seu e revelou que teria outro R$ 1 milhão em sua conta, com saque programado para dias depois. Ele disse, em depoimento, que apenas receberia o depósito, faria o saque e entregaria o dinheiro a outra pessoa, sem saber quem seriam o remetente ou destinatário. Em troca do serviço, afirmou que receberia R$ 40 mil como comissão.
