Policiais civis da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR) bloquearam oito veículos de luxo e um imóvel no Distrito Federal, além de pedirem o bloqueio das contas bancárias de funcionários do Banco de Brasília (BRB), investigados por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Insider.
Entre os veículos apreendidos está um Toyota Corolla Cross 2026, SUV que pode valer mais de R$ 200 mil.
A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas envolvendo dois empregados do BRB, um servidor público federal, empresários e empresas interligadas. As irregularidades foram detectadas em uma agência do banco em Ceilândia, onde havia descumprimento de normas de compliance.
Movimentações de R$ 15 milhões
Durante o inquérito, os investigadores rastrearam transferências suspeitas estimadas em R$ 15 milhões, com uso intenso de dinheiro em espécie e indícios do uso desse dinheiro na compra de veículos caros, além da divisão das quantias em operações menores para ocultar os recursos.
Parte dos valores investigados teria origem em fraude eletrônica contra empresas privadas, cujos recursos foram bloqueados no BRB.
Venda de carteiras de ativos
Um dos investigados, funcionário do BRB, é responsável pela intermediação de carteiras de ativos e teria recebido comissões sobre a venda de três carteiras avaliadas em mais de R$ 60 milhões. Ele está sob suspeita por irregularidades em operações na BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
Detalhes da operação
- Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão;
- Os investigados são funcionários do BRB suspeitos de vendas irregulares de fundos de investimento;
- As denúncias partiram do próprio banco, após auditoria interna.
Se condenados, os suspeitos podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que juntas podem chegar a 30 anos de prisão.