A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, empresários e empresas relacionadas ao grupo.
A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, e também da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
As investigações começaram após o BRB identificar irregularidades em uma de suas agências, incluindo operações suspeitas e o descumprimento das normas internas por parte de um gerente. Isso levou à descoberta de movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, com indícios de transferências atípicas entre pessoas físicas e jurídicas, uso frequente de dinheiro em espécie e ocultação de patrimônio.
De acordo com a polícia, parte dos recursos investigados pode ter origem em uma fraude eletrônica milionária contra empresas privadas, cujos valores chegaram a ser bloqueados dentro do sistema do banco.
Outro foco da investigação envolve operações estruturadas na BRB DTVM. Um dos servidores públicos suspeitos, responsável por intermediar carteiras de ativos, teria participado da venda de três carteiras que totalizam mais de R$ 60 milhões e, logo após as transações, recebido valores incompatíveis com sua renda declarada.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, além de proibir a transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no Distrito Federal.
Os suspeitos podem ser acusados por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.