Durante a administração de Trump, foi revelado que o PCC, organização criminosa, faz uso do sistema financeiro dos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro proveniente do tráfico ilegal. Autoridades americanas destacaram a complexidade das operações financeiras empregadas pelo grupo, que abrange diversas camadas e envolve várias instituições financeiras.
O uso do sistema financeiro americano facilita o movimento e disfarce dos fundos ilícitos, permitindo que os criminosos integrem essas verbas ao mercado legítimo, dificultando a identificação e o bloqueio das transações. As investigações apontam que a lavagem de dinheiro ocorre através de transferências internacionais e contas bancárias operadas por intermediários ligados ao PCC.
Esse cenário evidencia a necessidade de maior vigilância e cooperação entre os órgãos reguladores para combater essas práticas criminosas que comprometem a integridade do sistema financeiro dos EUA.