A Polícia Federal realizou, no dia 7 de maio, a quinta etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O senador Ciro Nogueira está entre os alvos da investigação, conforme apurado pela coluna de Mirelle Pinheiro.
A Operação Compliance Zero teve início em novembro de 2025 e já passou por cinco fases importantes.
1ª fase – novembro de 2025
Na primeira fase, deflagrada em novembro de 2025, foram presas sete pessoas, incluindo o empresário e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o banqueiro Augusto Lima e o tesoureiro Alberto Félix. Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu carros de luxo, obras de arte, relógios caros e R$ 1,6 milhão em dinheiro. Também foram bloqueados R$ 12,2 bilhões em contas relacionadas ao esquema. Daniel Vorcaro foi liberado sob medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país.
2ª fase – janeiro de 2026
Em 24 de janeiro, a segunda fase ampliou as investigações, atingindo familiares próximos de Vorcaro. Foram cumpridos 42 mandados de busca em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em ativos. Entre os detidos está Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, preso no Aeroporto de Guarulhos enquanto tentava embarcar para os Emirados Árabes. O empresário Nelson Tanure também foi alvo da fase.
3ª fase – 4 de março
Em 4 de março, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca em diversos estados, como Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso novamente após autorização do ministro do STF, André Mendonça. A investigação apurou crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas informáticos cometidos por organização criminosa. Foram presos Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva.
4ª fase – 16 de abril
No dia 16 de abril, a Polícia Federal revelou irregularidades na relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Investigadores identificaram movimentações suspeitas relacionadas à venda de imóveis de alto padrão em São Paulo, usados para ocultar a origem do dinheiro. Nesta fase, foram presos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master.
5ª fase – 7 de maio
Na quinta fase, a Polícia Federal aprofundou as investigações contra o esquema. Cumpriu mandados de busca e apreensão em Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, além de mandado de prisão temporária. Foi determinado o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens dos investigados. A defesa do senador Ciro Nogueira repudiou qualquer acusação e afirmou que ele está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Os advogados também destacaram que medidas baseadas em trocas de mensagens por terceiros podem ser precipitadas e merecem controle judicial rigoroso.