O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, nesta quinta-feira (13), ações de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua ilegalmente no mercado de apostas pela internet, conhecidas como bets, e que aplicava fraudes em clientes.
A Operação Aposta Suja, autorizada pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Durante as diligências, foram apreendidos no Rio de Janeiro um veículo e dois telefones celulares. Na Bahia, agentes recolheram dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Em São Paulo, os materiais apreendidos incluíram dois carros de luxo, relógios, dinheiro, celulares e equipamentos eletrônicos.
De acordo com as investigações, o grupo atuava por meio de diversos sites de apostas ilegais, que direcionavam os depósitos dos usuários para empresas fictícias. Essas plataformas operavam sem a autorização do Ministério da Fazenda e bloqueavam os saques dos clientes.
Depois de captar os valores das vítimas, o esquema lavava o dinheiro convertendo-o em criptomoedas, dividindo os valores entre várias contas e enviando quantias para o exterior, com a intenção de inserir o dinheiro novamente na economia formal.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), baseado em mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, indicou movimentação superior a R$ 1,4 bilhão. Deste montante, mais de R$ 100 milhões pertencem a uma única empresa envolvida no esquema.