Diego Felix
Folhapress
A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master no Brasil, está intensificando suas ações para identificar os bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, seus familiares e parceiros no exterior.
No dia 6 de julho, os advogados do liquidante entraram com três pedidos na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida contra os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law.
O objetivo é conseguir contratos, escrituras e toda a documentação que mostre o caminho do dinheiro usado para comprar três imóveis.
Com isso, os advogados esperam obter nomes de titulares de contas, sócios de empresas, e-mails e mensagens sobre a compra dos bens, além dos bancos que participaram das operações e seus códigos no sistema Swift, que é o sistema internacional usado para transferências bancárias.
As compras foram feitas por três empresas. A soma dos valores fiscais dos imóveis é de aproximadamente US$ 4,15 milhões (cerca de R$ 21,2 milhões), valor que serve para calcular o imposto predial nos EUA, geralmente abaixo do preço real do mercado.
A primeira empresa é Flora Paramount Properties LLC, que comprou um imóvel no Miami World Center, um grande empreendimento no centro financeiro de Miami, avaliado em US$ 515,5 mil (R$ 2,6 milhões).
Essa empresa é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank (parte do grupo Master que foi liquidado pelo Banco Central), e Elaine Kelly Hossepian.
A defesa de Reinaldo Hossepian afirmou que o imóvel foi comprado por contrato de 21 de janeiro de 2018, com pagamentos feitos após a construção do prédio, e que nenhum valor veio de remuneração relacionada à sua função no Banco Master de Investimentos.
A segunda empresa é Ocean Fantasy of Florida LLC, que adquiriu um imóvel no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, uma área nobre da Flórida. Esse imóvel vale US$ 3,02 milhões (R$ 15,4 milhões) e foi comprado por Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Denise Quadrado.
A defesa de Mauricio Quadrado disse que ele comprou o imóvel em 2019, antes de entrar no Master, e que a compra foi declarada no Imposto de Renda, informações já fornecidas ao liquidante.
Por último, a Bullspin Ventures LLC adquiriu um imóvel no Reach, parte do Brickell City Centre, um local famoso de Miami. O imóvel vale US$ 616,6 mil (R$ 3,2 milhões) e é representado por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Master, Daniel Bull, e o escritório de consultoria Gretel Perez CPA.
A defesa do Daniel Vorcaro não respondeu aos contatos feitos por e-mail neste domingo (9).
O liquidante, através do escritório Sequor Law, listou 17 nomes relacionados a Vorcaro e ao Banco Master, incluindo os já mencionados Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian.
A lista inclui também a Titan Capital Holding, empresa nas Ilhas Cayman usada pelo ex-banqueiro para comprar bens no exterior.
Os advogados terão até 3 de setembro para entregar documentos à Justiça da Flórida, com informações desde janeiro de 2018 até agora.
Além dos imóveis, o liquidante já identificou outros bens adquiridos por empresas e fundos ligados ao Master fora do país. Desde o início do ano, ele conta com autorização da Justiça dos EUA para localizar os ativos do banco no país.
Nessas buscas, foi descoberto que obras de arte foram compradas por empresas como Old Fort Financial (depois renomeada de Mosaic Financial) e Artress Ltd., nas Bahamas; e também pela Kodiak Trust Company, do Alasca.