Daniel Vorcaro declarou que fez pagamentos de R$ 68,66 milhões em 2023 para a empresa Super Empreendimentos, investigada pela Polícia Federal por supostamente ser usada para pagar uma milícia privada e agentes públicos.
Esses valores quitaram dívidas de Vorcaro relacionadas a imóveis e outros investimentos.
A Super Empreendimentos entrou na mídia no contexto da crise do Banco Master, após reportagem revelar que era proprietária de uma casa de R$ 36 milhões usada por Vorcaro para receber políticos em Brasília.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ao ordenar a prisão preventiva de Vorcaro no início de março, afirmou que a Super foi utilizada para pagamentos ilegais a um grupo chamado “A Turma”, que teria a função de intimidar e ameaçar adversários do ex-banqueiro.
Além disso, a Polícia Federal identificou que a empresa também participou de relações ilegais entre Vorcaro e dois ex-funcionários do Banco Central.
O pastor e cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, foi diretor da empresa entre 2021 e 2024 e também foi preso na operação autorizada pelo ministro Mendonça. As defesas de Vorcaro e Zettel não comentaram sobre os pagamentos.
Em sua declaração à Receita Federal, Vorcaro detalhou ter pago R$ 32,12 milhões pela compra de uma casa e R$ 31 milhões por três lotes em condomínio em Nova Lima, Minas Gerais, além de R$ 5,54 milhões em investimentos em fundo e empresa de táxi aéreo.
Em 2022, ele declarou ter adquirido cerca de R$ 55 milhões em bens da Super Empreendimentos, que posteriormente foram vendidos ou transferidos para sua ex-mulher.
Na declaração de 2024, consta a transferência de uma Range Rover Evoque, avaliada em R$ 398,6 mil, para a Super Empreendimentos.
O ministro André Mendonça também ordenou a suspensão das atividades da Super e outras empresas. A investigação apontou indícios de recebimento mensal de vantagens indevidas por funcionários do Banco Central, envolvidos nas fraudes relacionadas ao Banco Master.
Segundo a Polícia Federal, os pagamentos ilegais foram feitos principalmente pela Super Empreendimentos e encaminhados para empresas vinculadas a Felipe Mourão, suspeito de integrar a milícia de Vorcaro e que faleceu recentemente após tentativa de suicídio na sede da Polícia Federal em Minas Gerais.
As apurações indicam que a Super Empreendimentos fazia parte de um esquema financeiro criado para movimentar recursos desviados do Banco Master. A assessoria de Vorcaro confirmou que seu cunhado Fabiano Zettel era sócio da empresa, mas afirmou que a relação entre eles era apenas comercial.