Uma revisão do Washington Post confirma detalhes importantes e oferece nova documentação das interações da família Biden com executivos chineses
Dentro de um ano, tudo começaria a desmoronar.
Embora muitos aspectos do acordo financeiro de Hunter Biden com a CEFC China Energy tenham sido relatados anteriormente e incluídos em um relatório do Senado liderado pelos republicanos de 2020, uma revisão do Washington Post confirmou muitos dos principais detalhes e encontrou documentos adicionais mostrando as interações da família Biden com executivos chineses .
Ao longo de 14 meses, o conglomerado de energia chinês e seus executivos pagaram US$ 4,8 milhões a entidades controladas por Hunter Biden e seu tio, de acordo com registros do governo, documentos judiciais e extratos bancários recém-divulgados, além de e-mails contidos em uma cópia de um disco rígido de laptop que supostamente pertenceu a Hunter Biden.
O Post não encontrou evidências de que Joe Biden tenha se beneficiado pessoalmente ou tivesse conhecimento de detalhes sobre as transações com o CEFC, que ocorreram depois que ele deixou a vice-presidência e antes de anunciar suas intenções de concorrer à Casa Branca em 2020.
Mas os novos documentos – que incluem uma cópia assinada de um retentor legal de US$ 1 milhão, e-mails relacionados às transferências eletrônicas e US$ 3,8 milhões em honorários de consultoria que são confirmados em novos registros bancários e acordos assinados por Hunter Biden – ilustram as maneiras pelas quais seu família lucrou com os relacionamentos construídos ao longo das décadas de Joe Biden no serviço público.
O trabalho no exterior de Hunter Biden tem sido objeto de maior escrutínio. Ele está sob investigação federal como parte de um inquérito sobre seus impostos , com testemunhas chamadas perante um grande júri no mês passado. Os promotores federais estavam tentando determinar se ele não contabilizava a receita de acordos relacionados à China, informou o The Post anteriormente, embora não esteja claro se isso ainda é um foco. Enquanto isso, os republicanos apontaram os negócios da família Biden na China, juntamente com a participação anterior de Hunter Biden no conselho da empresa de energia ucraniana Burisma , como potenciais conflitos de interesse.
O acordo do CEFC tornou-se um dos empreendimentos estrangeiros mais lucrativos, embora de curta duração, que Hunter Biden já teve. A análise do Post se baseia em parte em uma análise de uma cópia do disco rígido de um laptop que Hunter Biden supostamente deixou em uma oficina de Delaware e nunca veio buscar. O laptop foi entregue ao FBI em dezembro de 2019, de acordo com documentos revisados pelo The Post, e uma cópia da unidade foi obtida por Rudy Giuliani e outros assessores do então presidente Donald Trump alguns meses antes das eleições de 2020.
Depois que o New York Post começou a publicar relatórios sobre o conteúdo do laptop em outubro de 2020, o Washington Post pediu repetidamente a Giuliani e ao estrategista republicano Stephen K. Bannon uma cópia dos dados para revisar antes da eleição, mas os pedidos foram rejeitados ou ignorados .
Em junho de 2021, uma cópia foi fornecida ao The Post por Jack Maxey, um ativista que recebeu uma cópia de Giuliani em 2020, no momento em que Maxey estava trabalhando com Bannon e seu podcast “War Room”.
Assessores de Biden e alguns ex-funcionários de inteligência dos EUA expressaram preocupação de que o dispositivo possa ter sido manipulado pela Rússia para interferir na campanha. No Capitólio, os democratas rejeitaram relatos anteriores sobre o trabalho de Hunter Biden na China como falta de credibilidade ou como parte de uma campanha russa de desinformação. A análise do Post incluiu trabalho forense de dois especialistas externos que avaliaram a autenticidade de vários e-mails relacionados ao assunto do CEFC. Além disso, o The Post descobriu que documentos financeiros na cópia do suposto laptop de Hunter Biden correspondem a documentos e informações encontradas em outros registros, incluindo documentos bancários recém-divulgados obtidos pelo senador Charles E. Grassley de Iowa, um republicano sênior do Senado de Finanças e Comissões judiciárias.
Os potenciais projetos de energia que Hunter Biden discutiu com o CEFC nunca se concretizaram.
No entanto, as contas vinculadas a Hunter Biden receberam US$ 3,8 milhões em pagamentos do CEFC por meio de contratos de consultoria, de acordo com registros bancários e acordos conjuntos revisados pelo The Post.
Biden recebeu um adiantamento adicional de US$ 1 milhão, emitido como parte de um acordo para representar Patrick Ho, um funcionário do CEFC que mais tarde seria acusado nos Estados Unidos por um esquema multimilionário para subornar líderes do Chade e Uganda. Esse acordo de retenção, em um documento recém-descoberto, contém as assinaturas de Hunter Biden e Ho, que mais tarde foi condenado e sentenciado a três anos de prisão .
Hunter Biden, que é formado em direito, não foi acusado de irregularidades nesse esquema e parecia ter pouco papel representando Ho no caso federal. Ho, por meio de seu advogado nesse caso, se recusou a comentar.
Hunter Biden e seu advogado não responderam a inúmeras mensagens deixadas na semana passada. A Casa Branca se recusou a responder oficialmente, mas apontou declarações anteriores de que Joe Biden “nunca considerou se envolver em negócios com sua família, nem em qualquer negócio no exterior”.
O relacionamento de Hunter Biden com o CEFC se enraizou durante um período de tensão financeira e turbulência para sua família, de acordo com documentos judiciais e contas de Hunter Biden. Os Bidens estavam se recuperando da morte em maio de 2015 do irmão mais velho de Hunter, Beau, e Hunter estava lutando contra o uso de drogas.
“Eu estava no auge do vício”, escreveu Hunter em um livro de memórias publicado no ano passado.
Durante o processo de divórcio com sua esposa Kathleen, um processo judicial descreveu “dívidas pendentes [que] são chocantes e esmagadoras”, com o casal carregando cartões de crédito estourados, hipotecas duplas em ambas as propriedades que possuíam e uma dívida fiscal de US $ 313.970. . Três cheques de sua governanta foram devolvidos e eles deviam dinheiro a médicos e terapeutas, de acordo com um arquivamento de fevereiro de 2017 no Tribunal Superior de DC.
Um intermediário do CEFC inicialmente entrou em contato com Hunter Biden em dezembro de 2015 para marcar uma reunião entre o filho do então vice-presidente e Ye Jianming, fundador e presidente da empresa chinesa, de acordo com e- mails verificados de uma suposta cópia do disco rígido do laptop . unidade revisada por especialistas externos para o The Post.
Vuk Jeremic, um político sérvio que recentemente serviu como presidente da Assembleia Geral da ONU, escreveu em um e-mail para o jovem Biden que ele estava organizando um pequeno jantar privado em Washington com Ye – a quem ele chamou de “um dos 10 empresários chineses mais ricos ” – e queria que Hunter participasse.
“Ele é jovem e dinâmico, com conexões de alto nível em seu país”, escreveu Jeremic no e-mail de 1º de dezembro de 2015.
Hunter Biden não pôde comparecer ao jantar e Jeremic disse em um e-mail ao The Post que, embora conhecesse os dois homens, ele “não estava envolvido em sua apresentação mútua” e descobriu por relatos da mídia que os dois acabaram se conectando.
A CEFC, uma enorme empresa de petróleo e gás fundada em 2002, tinha financiamento de bancos de desenvolvimento do governo e ligações com o Partido Comunista Chinês e o Exército de Libertação Popular, segundo pessoas que estudaram a empresa. A biografia oficial de Ye diz que ele já foi vice-secretário da Associação Chinesa para Contatos Amigáveis Internacionais, uma organização que um relatório do Congresso dos EUA de 2011 chamou de “uma frente” para o Exército de Libertação Popular.
Embora o CEFC fosse ostensivamente privado, especialistas na economia chinesa dizem que é improvável que opere independentemente do governo.
A Embaixada da China se recusou a comentar os laços do CEFC com o governo chinês ou o envolvimento de Hunter Biden com a empresa.
Pouco depois de Joe Biden deixar a vice-presidência, Hunter Biden e Ye se encontraram em um jantar em Miami.
Os dois discutiram oportunidades de negócios para o CEFC nos Estados Unidos, incluindo uma joint venture de US$ 40 milhões para produzir gás natural liquefeito na Louisiana, de acordo com um relatório da New Yorker de julho de 2019 com base em extensas entrevistas com Hunter Biden.
Esse acordo falhou. Mas Ye ficou tão satisfeito com seu encontro inicial com Hunter Biden que, após o jantar, enviou um diamante de 2,8 quilates para o quarto de hotel de Hunter com um cartão agradecendo a conversa, segundo a New Yorker.
No processo de divórcio, a esposa de Hunter alegaria que o diamante valia US $ 80.000. Hunter Biden disse ao New Yorker que o valor estava próximo de US$ 10.000, que ele deu o diamante a seus associados e que não sabe o que eles fizeram com ele.
No verão de 2017, Hunter Biden recebeu um pedido de Ye que prenunciava problemas subsequentes para o CEFC. Ye disse que um dos principais associados do CEFC, Patrick Ho, pode estar sob investigação pela polícia dos EUA e pediu ajuda a Hunter Biden. Hunter Biden disse ao New Yorker que concordou em representar Ho e tentar descobrir se ele estava sob escrutínio pela polícia.
A execução do maior acordo de consultoria entre Hunter Biden e CEFC ocorreu rapidamente no início de agosto de 2017.
O contrato, assinado em 2 de agosto de 2017, afirmava que Hunter Biden receberia um adiantamento único de US$ 500.000 e, em seguida, receberia uma bolsa mensal de US$ 100.000, com seu tio James Biden recebendo US$ 65.000 por mês.
Uma cópia não assinada do acordo foi encontrada na suposta cópia do disco rígido do laptop de Hunter Biden. Uma cópia assinada foi incluída nos registros bancários fornecidos a Grassley e revisados pelo The Post. Sob o acordo de 26 páginas, eles concordaram em buscar investimentos em conjunto sob uma empresa chamada Hudson West III LLC.
O dinheiro começou a fluir quase imediatamente, com a primeira transferência de US$ 5 milhões chegando em 8 de agosto de 2017, de acordo com documentos encontrados na cópia do laptop de Hunter Biden e corroborados por extratos bancários idênticos que o escritório de Grassley obteve do Cathay Bank para uma conta. detida conjuntamente por executivos de Hunter Biden e CEFC.
Depois de despesas e custos de pessoal, a maior parte do dinheiro, cerca de US$ 4,8 milhões, foi direcionado ao longo de um período de 14 meses, geralmente em incrementos de US$ 165.000, para uma conta vinculada a Hunter Biden, mostram os documentos. Durante esse período, cerca de US$ 1,4 milhão foi transferido da conta de Hunter para o Lion Hall Group, a empresa de consultoria que James Biden dirigia, de acordo com outros registros do governo analisados pelo The Post.
“Sem comentários”, disse James Biden ao falar com seu celular sobre o acordo com o CEFC.
Poucas semanas depois de entrar no negócio com os executivos do CEFC, no outono de 2017, Hunter Biden solicitou mudanças no escritório do quinto andar que alugava na Casa da Suécia, um prédio arejado em Georgetown que abriga o sueco Embaixada e outros escritórios.
Em 21 de setembro de 2017, Hunter Biden escreveu a um gerente de construção solicitando uma nova sinalização do escritório para refletir uma nova empresa familiar e um novo relacionamento comercial: “The Biden Foundation and Hudson West (CEFC-US)”, escreveu ele em e-mails para o gerente proprietário.
Ele também pediu chaves para seus novos colegas de escritório: seu pai, Joe; sua mãe, Jill; seu tio James; e o executivo chinês, Gongwen Dong.
Como parte do pedido, ele forneceu o que disse ser o número do celular de seu pai, dizendo que um representante do escritório poderia usá-lo para entrar em contato com seus novos colegas de escritório.
Hunter Biden se referiu a Ye, o presidente do CEFC, como “meu parceiro” e descreveu Dong como o “presidente do Ye CEFC emissário”.
As trocas de e-mail que discutem o plano de Hunter Biden de abrir um escritório Biden-CEFC foram incluídas na cópia de seu disco rígido e foram confirmadas por meio de registros públicos divulgados pelo governo sueco ao The Post. O conteúdo dos registros foi divulgado pela primeira vez pelo jornal sueco Dagens Nyheter.
“Estamos muito animados e honrados em receber seus novos colegas!” o gerente escreveu de volta para Hunter Biden.
Jeffrey Peck, o membro do conselho da Fundação Biden mais envolvido em detalhes como a instalação do escritório, disse que nunca houve nenhuma consideração sobre esse local.
“Lembro-me de discussões sobre outros espaços possíveis e a chamada Casa da Suécia nunca esteve em nenhuma lista”, disse Peck. “Nunca houve nenhum pensamento – como pensamento ou consideração zero – dado a esse prédio.”
Uma porta-voz da autoridade sueca que supervisiona a propriedade disse que as quatro chaves foram disponibilizadas, conforme solicitado, mas que Hunter Biden nunca as pegou. A placa na porta não foi alterada, ela disse.
Na época em que Hunter Biden estava pedindo mudanças em seu escritório, as trocas de e-mail com o gerente da propriedade ficaram tensas – com um lembrete para Hunter Biden parar de violar as políticas do escritório, trazendo visitantes por uma entrada lateral em vez de registrá-los na frente mesa, onde passam por detectores de metal.
Hunter Biden respondeu com raiva, dizendo que uma era uma mulher sem-teto que ele poderia atestar – e acusou os gerentes do escritório de racismo porque essa mulher é negra. Ele escreveu que outra convidada era Lunden Roberts, uma mulher que ele descreveu como “a mentora de basquete da minha filha mais nova”.
Dentro de um ano, Roberts teria um bebê que Hunter negou ser dele até que ela entrou com um processo de paternidade e o teste de DNA confirmou que era dele. Eles resolveram o caso em março de 2020 e documentos judiciais mostram que ele está pagando uma quantia não revelada em pensão alimentícia.
O advogado de Roberts, Clint Lancaster, disse que seu cliente trabalhava para Biden na época do incidente na Casa da Suécia. Ele disse que Roberts foi chamado para testemunhar por várias horas perante um grande júri em Wilmington, Del., em meados de fevereiro, uma indicação de que a investigação federal de Hunter Biden continua ativa. Lancaster se recusou a comentar sobre a natureza de seu testemunho. O Departamento de Justiça e o escritório do advogado americano de Delaware também se recusaram a comentar.
Durante o tempo em que o relacionamento do CEFC estava ativo, os fundos estavam sendo transferidos de Hunter Biden para seu tio, mostram os registros. Ao todo, quase US$ 1,4 milhão foi da empresa de Hunter para outra controlada por James Biden, de acordo com um relatório de 2020 produzido por Grassley e pelo senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin. As transações foram identificadas como atividade criminosa em potencial, uma designação destinada a sinalizar possível lavagem de dinheiro, corrupção política ou outros crimes financeiros, de acordo com um relatório da Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro que foi revisado pelo The Post.
Quando o banco de James e Sara Biden os contatou sobre as transações, eles não forneceram documentação de apoio para explicar a atividade e fecharam a conta, de acordo com registros revisados pelo The Post.
James Biden não respondeu a uma lista detalhada de perguntas sobre as transações financeiras.
Enquanto isso, os executivos do CEFC estavam preocupados com as investigações do Departamento de Justiça sobre funcionários ligados à empresa. Como ficaria claro mais tarde nos registros do tribunal, os investigadores federais obtiveram um mandado de vigilância de inteligência estrangeira sobre Ho e estavam monitorando suas comunicações.
Em 18 de setembro de 2017, Hunter Biden assinou uma carta de contratação de advogado de duas páginas para representar Ho, com um retentor de US$ 1 milhão. O acordo especificava que Hunter Biden deveria fornecer “aconselhamento em assuntos relacionados à lei dos EUA e consultoria relativa à contratação e análise jurídica de qualquer escritório de advocacia ou advogado dos EUA”. Ho assinou o documento quatro dias depois, em 22 de setembro de 2017.
Uma cópia assinada do contrato de duas páginas estava contida na suposta cópia da unidade do laptop de Hunter Biden, armazenada como um anexo de um e-mail que não continha dados suficientes para serem verificados por especialistas externos do The Post. Mas os registros bancários obtidos por Grassley mostram que US$ 1 milhão acabou sendo depositado em uma conta associada a Hunter Biden, com uma nota descrevendo o pagamento como “representação” de Ho.
Em 18 de novembro, algumas semanas depois que Hunter Biden assinou o acordo para representar Ho, seu cliente foi preso por dois agentes do FBI no aeroporto JFK. Seus direitos de Miranda foram lidos às 14h; nove minutos depois, ele ligou para James Biden, de acordo com registros da polícia.
James Biden disse ao New York Times em 2018 que assumiu que Ho estava procurando por Hunter Biden e passou informações de contato de seu sobrinho.
Quase imediatamente após a prisão de Ho, de acordo com e-mails verificados, Edward Y. Kim, advogado da Krieger Kim, foi convocado para representar Ho. Kim e Ho recusaram pedidos de comentários.
Durante o julgamento, os promotores alegaram que Ho havia subornado líderes no Chade e em Uganda, com o objetivo de obter licenças de petróleo para o CEFC. Eles também disseram que Ho ofereceu o CEFC como um recurso para ajudar o Irã a evitar as sanções do petróleo.
As coisas desmoronaram rapidamente. Ho estava na prisão aguardando julgamento. Ye, o chefe do CEFC, foi detido na China em meados de fevereiro de 2018 e não teve notícias desde então. As razões para a prisão não foram claras, embora a Reuters tenha relatado que estava relacionado a suspeitos de crimes econômicos .
Ye não foi encontrado para comentar, e a Embaixada da China se recusou a comentar sobre a prisão de Ye.
Em março de 2018, o tio de Hunter Biden estava buscando acesso ao retentor de US $ 1 milhão que Hunter devia pela representação de Ho. James Biden, em 21 de março de 2018, escreveu aos funcionários do CEFC com “instruções de fiação”, fornecendo o endereço e os números de roteamento de como transferir para a conta vinculada a Hunter Biden.
“Recebido e cuidará disso o mais rápido possível”, escreveu Mervyn Yan, um dos funcionários do CEFC, em um e-mail verificado.
Às 9h43 da manhã seguinte, a transferência passou e foi depositada na conta exatamente como James Biden havia instruído, com o número de roteamento em seu e-mail correspondendo ao número de roteamento recebido pelo banco, de acordo com os registros bancários.
Hunter Biden começou a trocar mensagens hostis com os executivos restantes, incluindo Dong e Mervyn Yan. Os dois questionaram várias despesas comerciais de Hunter Biden, pedindo recibos para comprovar as acusações. Yan, em um e-mail verificado, escreveu a Hunter que algumas das despesas pelas quais ele pediu reembolso não pareciam relacionadas aos negócios da empresa de energia chinesa, incluindo, ele escreveu, “casa na Suécia”.
Hunter Biden ameaçou processar Yan e Dong por se recusarem a pagar, alegando que eles não tinham o direito de questionar suas despesas – e explicando que a Casa da Suécia era seu escritório em DC.
“Vou entrar com uma ação no Tribunal da Chancelaria em Delaware – que, como você sabe, é meu estado natal e tenho o privilégio de ter trabalhado e conhecer todos os juízes do tribunal da chancelaria”, escreveu ele em 14 de março de 2018.
“Você não pode nos processar por não pagar despesas incorretas”, escreveu Dong em resposta, de acordo com um e-mail verificado.
Dong e Yan não responderam aos pedidos de comentários.
JiaQi Bao, um assistente com quem Hunter Biden trabalhou de perto nos negócios do CEFC, escreveu em um e-mail de 26 de março de 2018 que a empresa estava sendo dissolvida e ela perderia o emprego – mas que Hunter Biden deveria “pegar qualquer dinheiro que você puder , desde que o dinheiro esteja disponível para reclamar.”
“Pegue o máximo possível ou descubra uma maneira de gastá-los em seu próprio benefício”, escreveu ela.
Bao não respondeu a inúmeras mensagens de telefone e e-mail.
Nos seis meses seguintes, quase US$ 1,4 milhão foi transferido para a conta de Hunter Biden, de acordo com registros bancários.
Mas os problemas também apareceram. Hunter Biden continuou lutando contra os problemas de dependência que criaram tensões em sua família, e seu pai começou a pagar algumas de suas contas. Os problemas do jovem Biden foram grandes com a decisão de seu pai de concorrer à presidência, uma campanha que Joe Biden anunciaria formalmente em abril de 2019.
As batalhas pessoais de Hunter Biden continuariam. Mas a saga de negócios do CEFC logo chegaria ao fim.
Yan assinou um documento em 2 de novembro de 2018, dissolvendo a Hudson West III LLC, a empresa que vinculou os Bidens ao CEFC. Yan o registrou em um escritório em Dover, Del., a menos de uma hora de carro da casa da família Biden.
Josh Dawsey, Alice Crites, Devlin Barrett e Roland Matifas contribuíram para este relatório.
