A Polícia Federal realizou a segunda fase da Operação Compliance Zero, focada em investigar suspeitas no banco Master. Durante a ação, foram apreendidos vários carros de luxo, relógios, dinheiro e uma arma. Além disso, houve o bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
O banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de busca e apreensão novamente. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
A defesa de Daniel Vorcaro informou que não teve acesso aos detalhes dessa nova fase da operação, e por isso não pôde comentar.
As investigações indicam que R$ 5,7 bilhões podem ter sido desviados da contabilidade do banco Master para o patrimônio pessoal de Vorcaro e pessoas próximas a ele, através de operações com fundos de investimento.
Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso ao tentar deixar o país com destino aos Emirados Árabes Unidos. A irmã do banqueiro também está sob investigação.
Segundo a Polícia Federal, a prisão de Fabiano Zettel tem duração prevista de um dia e visa impedir sua fuga enquanto outras medidas são adotadas.
A investigação aprofunda as suspeitas de gestão fraudulenta no banco Master, que possivelmente utilizava fundos de investimento da Faria Lima para realizar operações ilegais. Empresários ligados a esses fundos, como Nelson Tanure, também são investigados.
Nelson Tanure havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal por uso de informações privilegiadas no mercado financeiro, e sua defesa solicitou que o caso fosse enviado ao STF devido à ligação com uma corretora do banco Master.