A Polícia Federal lançou uma operação nesta quarta-feira (15) para investigar um grande esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 1,63 bilhão.
A operação, chamada Narco Fluxo, prendeu figuras conhecidas do funk e das redes sociais, como MC Ryan, MC Poze e o dono da página Choquei, uma das maiores páginas de entretenimento do país.
Os investigados são acusados de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Foram cumpridos 39 mandados de prisão, além de buscas, apreensões e bloqueio de bens dos envolvidos.
Detalhes da Operação Narco Fluxo
O grupo suspeito misturava atividades artísticas com movimentação de dinheiro ilegal, incluindo transferências em criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de grandes valores.
Origem do dinheiro
Os recursos ilegais vieram principalmente de jogos de azar ilegais, apostas não autorizadas, rifas digitais clandestinas e fraudes virtuais. Também há suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Como ocultavam o dinheiro
O dinheiro era enviado para empresas falsas e para contas de ‘laranjas’, sendo dividido em muitas pequenas transferências para evitar a detecção pelos sistemas de controle.
Destino dos recursos
O dinheiro ilegal era investido em empresas ligadas a produção musical, entretenimento e marketing digital, misturando com receitas legítimas para parecer legal. Parte do dinheiro foi convertido em criptomoedas e enviado para o exterior.
Além disso, o dinheiro retornava ao grupo pela compra de imóveis de luxo, veículos, joias e aeronaves, muitas vezes registradas em nome de outras pessoas para esconder a identidade dos verdadeiros donos.
Envolvimento dos presos
MC Ryan é apontado como líder da organização criminosa, utilizando produtoras para lavar dinheiro ilegal. A defesa afirma que todo o dinheiro do artista tem origem lícita.
MC Poze está vinculado a empresas que moviam recursos de rifas e apostas; seu advogado afirmou não ter acesso aos autos do processo.
Raphael Sousa Oliveira, dono da Choquei, é investigado por promover apostas, cuidar da imagem dos envolvidos e receber grandes quantias.
Acusações
Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O papel das redes sociais
As redes sociais foram usadas para dar projeção pública aos investigados e para a divulgação dos conteúdos ligados ao grupo criminoso.
Local das prisões
MC Ryan foi preso em Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo.
MC Poze foi detido em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona sul do Rio de Janeiro.
Raphael Sousa Oliveira foi preso em Goiânia durante abordagem policial.
Duração da prisão
A prisão decretada é temporária e dura inicialmente 30 dias, conforme decisão da Justiça Federal.
Posições das defesas
O advogado de MC Ryan, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, disse não ter acesso ao procedimento e ressaltou a integridade do artista, afirmando que suas contas têm origem comprovada e pagam tributos regularmente.
O advogado de MC Poze, Fernando Henrique Cardoso Neves, afirmou desconhecer o conteúdo do mandado de prisão.
A reportagem tentou contato com a defesa de Raphael Sousa Oliveira, mas não obteve resposta até o momento.