A empresa responsável pela liquidação do Banco Master nos Estados Unidos solicitou que a empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, preste depoimento sob juramento e entregue documentos relacionados a bens, transferências financeiras e atividades comerciais ligadas ao ex-banqueiro e outras pessoas e empresas.
O depoimento está marcado para 8 de dezembro em Miami, e os documentos devem ser entregues até 30 de novembro, conforme foi solicitado pelo tribunal americano. A defesa de Martha Graeff afirmou que ela ainda não recebeu a intimação oficialmente, mas sempre colaborou com as autoridades.
Este pedido está baseado numa regra do processo de falência americano que permite investigar qualquer pessoa que possa ajudar a esclarecer informações sobre os bens do falido.
Martha Graeff é chamada como testemunha e não como ré, podendo contestar ou pedir o cancelamento da intimação.
A intimação cobre o período desde janeiro de 2018 até hoje, exigindo documentos sobre bens que Martha Graeff tenha ou tenha tido ligação, direta ou indireta, com Daniel Vorcaro e outras pessoas incluídas na investigação. Isso inclui imóveis, veículos, obras de arte, joias e outros valores.
São requisitadas apólices de seguros, contratos, registros bancários e detalhes de transações feitas para ela ou empresas controladas por ela, como a Graeff Holdings LLC. O pedido também requer informações sobre serviços prestados por ela relacionados ao Banco Master.
Este procedimento segue investigações semelhantes feitas contra bancos e empresas que tiveram negócios com Daniel Vorcaro e seus associados.
A sociedade Graeff Holdings foi criada em setembro de 2023 na Flórida, com Martha Graeff como administradora, embora os sócios não estejam identificados publicamente, conforme as leis locais.
A intimação foi enviada para um imóvel luxuoso em Miami que, apesar de estar registrado em nome de uma empresa canadense, está ligado à investigação por meio das transações realizadas.
O processo foi iniciado nos Estados Unidos após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central brasileiro, em novembro de 2025, e visa recuperar recursos usados de forma irregular, incluindo cerca de 42 milhões de dólares vinculados à venda de uma aeronave que possui as iniciais de Martha Gonçalves Graeff.
Martha Graeff já negou envolvimento em irregularidades, afirmando que não é investigada nem acusada e contestando rumores sobre aumento patrimonial.
Fontes indicam que Daniel Vorcaro tentou transferir bens para o nome de Martha Graeff e planejou a abertura de uma estrutura financeira em nome dela, pouco antes da compra de uma casa de alto valor nos Estados Unidos.