A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (16/12) a Operação Opções Binárias para desmantelar uma organização criminosa suspeita de fraudes financeiras envolvendo plataformas ilegais de apostas online.
A investigação identificou Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora digital Deolane Bezerra e filha de Solange Bezerra, ambas presas em outra operação, como uma das investigadas.
O grupo é acusado de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital, causando prejuízos milionários ao sistema financeiro brasileiro.
As apurações revelam que a organização movimentou ilegalmente mais de R$ 50 milhões, atuando em diversas cidades brasileiras, incluindo São Fidélis (RJ), Rio de Janeiro, Goiânia (GO), Manaus (AM), Campos dos Goytacazes (RJ), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, com determinação judicial para sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e suspensão das atividades de algumas empresas ligadas ao grupo.
Além das buscas, quatro investigados enfrentam medidas como proibição de atuação em negócios envolvendo apostas e monitoramento eletrônico.
A investigação apontou que o esquema incluía a venda de serviços para manipular plataformas de opções binárias, a contratação de influenciadores digitais para promover as apostas, e a criação de uma plataforma própria que impedia saques quando os usuários tinham ganhos.
Em cerca de dois anos, pelo menos um membro do grupo recebeu mais de R$ 28,3 milhões sem respaldo financeiro legítimo.
As plataformas de opções binárias são consideradas de alto risco e não reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, funcionando como jogos de azar que deixam os investidores sem proteção legal.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes apontados pela Polícia Federal. A defesa dos investigados não foi localizada até o momento.