Associação usava “laranjas” para emitir notas fiscais e dar aparência de legalidade ao comércio. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (4), em Presidente Prudente (SP).
Uma associação criminosa voltada à prática de descaminho foi alvo de operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (4). O grupo, atuante na região de Presidente Prudente (SP) desde 2017, é responsável pela venda de celulares de origem estrangeira importados irregularmente para diversos estados da federação, via plataformas de comércio eletrônico.
Durante a primeira fase da investigação foi identificado que o grupo se valia de pessoas jurídicas constituídas em nome de terceiras pessoas (laranjas) para a emissão de notas fiscais. Esses documentos eram utilizados para dar aparência de legalidade ao comércio dos celulares e demais produtos importados irregularmente.
Segundo informações da Polícia Federal, uma das pessoas jurídicas identificadas comercializou mais de R$ 42.000.000,00 em telefones importados irregularmente.
Na operação deflagrada nesta quarta-feira, denominada Revelare, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Presidente Prudente, expedidos pela 3ª Vara Federal do município. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, várias munições, documentos e mercadorias de origem estrangeira sem regular documentação.
Uma pessoa foi presa em flagrante.
As penas para os crimes investigados quando somadas podem chegar a 10 anos.
O nome da operação, que em latim significa revelar, faz alusão ao fato de que a investigação revelará os reais responsáveis pelos delitos investigados, os quais eram praticados por meio de interpostas pessoas físicas e jurídicas.
