Em 14 de agosto, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou e apreendeu cerca de R$ 1,8 milhão em espécie dentro de um apartamento em um condomínio sofisticado da Asa Norte. O dinheiro era ligado ao doleiro Fayed Antoine Traboulsi, um empresário conhecido no cenário do câmbio negro em Brasília.
Fayed, nascido em Beirute e naturalizado brasileiro, é conhecido entre seus compatriotas como “Turco”. Ele comanda diversos empreendimentos na capital, incluindo a antiga boate Vegas, o espaço de entretenimento adulto Paradise e o clube de pôquer Play To Win. Segundo as investigações, ele utilizava laranjas e testas de ferro para esconder a real propriedade desses negócios, que também serviam como lugares onde se misturavam política, dinheiro e poder.
Logo após a operação, chamada Cedro de Ouro, Fayed viajou para os Estados Unidos. Essa ação ocorreu pouco depois que ele já havia sido alvo em outras operações importantes da Polícia Federal.
A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão à Corrupção da Polícia Civil do Distrito Federal e pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social. O objetivo foi combater um esquema de lavagem de dinheiro, suspeito de movimentar grandes quantias cujo verdadeiro origem ainda está sendo investigada.
Segundo as apurações, suspeitos sacavam milhões em dinheiro vivo em agências próximas às residências envolvidas. O valor movimentado é muito superior à renda declarada por um dos investigados, o que fez com que as autoridades suspeitassem da existência de uma rede criminosa que usava pessoas para movimentar valores ilegais.
Durante buscas, além do dinheiro em espécie, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que podem contribuir para o avanço das investigações, que continuam sigilosas.