Um dos alvos da Operação Bal é a irmã do governador de Roraima
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) operação contra esquema suspeito de lavagem...
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de...
Mandado foi cumprido na manhã de hoje pela Polícia Federal
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do...
Operação Lavaggio 2 é um desdobramento da Operação Overload
A Polícia Federal deflagrou hoje (25) uma operação para aprofundar a apuração de crimes de lavagem...
Grupo criminoso fraudava transações nas contas das vítimas e sacava dinheiro em contas de passagem
Na segunda fase da Operação Testa de Ferro, a Polícia Civil prendeu...
Ex-presidente da Câmara foi denunciado em 2017, ao lado do ex-ministro do Turismo Henrique Alves, acusados de receberem R$ 4,1 milhões em propinas por...
A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Luziânia, cumpriu mandado de prisão contra o...
A força-tarefa da Operação Lava Jato apontou operações financeiras suspeitas do filho do ex-senador Edison Lobão (MDB), preso na terça-feira (10), no âmbito de sua 65ª fase, chamada...
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela absolvição integral de Gleisi e Paulo Bernardo, por falta de provas
A Segunda Turma do Supremo...
A startup britânica ComplyAdvantage está usando a inteligência artificial para ajudar os bancos e outras instituições financeiras a evitar lavagem de dinheiro.
A tecnologia permite...
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nesta manhã. Doleiros envolvidos em outras operações da PF são investigados.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta...
Após dez meses, Justiça acolhe denúncia da Promotoria, que acusa Ronilson Rodrigues de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha
A Justiça de São Paulo...
