A Receita Federal estabeleceu uma nova regra que exige que as fintechs, que são as empresas de tecnologia financeira, comuniquem movimentações financeiras suspeitas de seus clientes, seguindo o mesmo procedimento dos bancos tradicionais, a partir do dia 29 de junho.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, havia informado antecipadamente essa medida, que visa combater crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e fraudes associadas ao crime organizado.
Em um grande esforço de fiscalização, diversas operações conjuntas foram realizadas envolvendo a Polícia Federal, Polícia Militar, promotores do Gaeco e fiscais das Receitas Estadual e Federal. Essas ações integradas ocorreram em vários estados para enfrentar a infiltração do crime organizado na economia formal do país, especialmente com fraudes que movimentaram cerca de R$ 23 bilhões e têm ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).