A Polícia Federal identificou um esquema criminoso que utilizava uma empresa de fachada para esconder a verdadeira propriedade de imóveis que eram repassados como propinas. O principal envolvido é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Um dos beneficiários desse esquema é o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que foi preso nesta quinta-feira (16/4) em Brasília. Documentos da Polícia Federal indicam que seis imóveis, avaliados em R$ 146,5 milhões, foram transferidos como supostas propinas do Banco Master para Paulo Henrique.
Detalhes sobre os imóveis
Segundo as investigações, Paulo Henrique recebeu quatro imóveis em São Paulo e dois em Brasília como parte do esquema. A Polícia Federal apontou que ele não seguiu práticas adequadas de governança e autorizou negócios sem garantia real para a instituição financeira de Daniel Vorcaro.
O ministro André Mendonça, ao justificar a prisão, afirmou que o grupo criminoso possuía uma alta capacidade de reorganização, mesmo com o avanço das investigações da Operação Compliance Zero.
A defesa de Paulo Henrique Costa nega qualquer envolvimento em atividades ilegais.