A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (25) a operação Cliente Fantasma para investigar a empresa financeira BMP Money Plus, suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro, incluindo recursos de grupos criminosos.
A operação inclui três mandados de busca e apreensão em locais ligados à empresa nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). As investigações continuam para descobrir todas as pessoas envolvidas e calcular o total das fraudes.
Segundo a PF, mesmo com autorização do Banco Central, a BMP não informava os dados dos seus clientes para o órgão regulador, descumprindo a Resolução 179 de 2022. Essa falha criou “clientes invisíveis” para os órgãos de fiscalização, dificultando o rastreamento do dinheiro, bloqueios judiciais e o combate às atividades ilegais, permitindo movimentações bilionárias sem fiscalização.
Além disso, a empresa não comunicava operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ajudando a esconder a origem dos recursos de seus clientes.
Os investigados podem ser responsabilizados por crimes financeiros, omissão de informações e lavagem de dinheiro.
Em nota, a BMP Money Plus afirmou que colabora totalmente com as autoridades, esclarecendo operações antigas de ex-clientes, e que mantém seus serviços normalmente.
*Com informações da Agência Brasil