A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (28), a Operação Usurpatio para apurar um grupo criminoso suspeito de realizar fraudes financeiras contra a Caixa Econômica Federal. A investigação visa desmantelar um esquema que envolve a obtenção ilegal de empréstimos.
Segundo os levantamentos, um homem da cidade de São Paulo fornecia documentos falsificados e instruções para outras pessoas, chamadas de “laranjas”, abrirem contas na Caixa. Essas contas eram usadas para tomar empréstimos fraudulentos e fazer retiradas ilegais.
O dinheiro obtido por meio dessas fraudes era transferido para uma conta ligada ao próprio suspeito, que estava em um banco digital, o que facilitou o rastreamento dos valores.
Durante a investigação, a Polícia Federal ouviu depoimentos de envolvidos nas retiradas e nas transferências do dinheiro, ampliando o entendimento do esquema.
Atualmente, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão autorizados pela Primeira Vara Federal de Campinas, no interior de São Paulo, para coletar novas provas e identificar outras pessoas possivelmente envolvidas.