A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na terça-feira, 20 de janeiro, para investigar um grupo suspeito de fraudar operações na Caixa Econômica Federal.
Segundo as investigações, esse grupo usava documentos falsos de outras pessoas para abrir contas e solicitar empréstimos fraudulentos principalmente nas cidades de Jacareí e Taubaté.
Após receberem os empréstimos, os valores eram rapidamente transferidos para contas de terceiros, as chamadas contas de passagem, e depois sacados pelos criminosos, causando prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa nesta região.
Na fase atual da investigação que começou em junho de 2023, a Polícia Federal identificou duas pessoas que seriam diretamente responsáveis pelo uso de documentos falsos para abrir contas e contratar os empréstimos.
Durante as ações, foram apreendidos celulares e documentos falsificados que passarão por perícia para encontrar mais integrantes da quadrilha e entender melhor o esquema criminoso.