A Polícia Federal iniciou neste domingo (8/2) a Operação Aleatorius para investigar uma empresa suspeita de cometer fraudes na venda de títulos de capitalização. As apurações indicam que a empresa pode ter usado de forma incorreta as permissões dadas pelo Ministério da Fazenda, com sinais de irregularidades nas promoções e no uso do dinheiro arrecadado.
A 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí ordenou a realização de sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Juazeiro do Norte, Garanhuns e Caruaru. A Justiça também mandou suspender imediatamente as atividades da empresa investigada.
Durante as buscas, a polícia confiscou aproximadamente R$ 850 mil em dinheiro, além de celulares e documentos que serão analisados para avançar nas investigações. Segundo a PF, esses elementos podem ajudar a entender a organização financeira do esquema e para onde foram os valores movimentados.
As investigações mostram que a empresa realizou sorteios frequentes com prêmios de alto valor e usou regras próprias para apurar e divulgar os resultados, o que não está de acordo com as normas aprovadas. Isso pode ter levado os consumidores a pensar, de forma errada, que a atividade era legal e autorizada.
Também foram encontradas movimentações financeiras grandes fora do sistema bancário formal, com indícios de divisão dos valores e pagamento de prêmios em dinheiro vivo. Esses fatos podem caracterizar crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária, entre outras infrações que ainda estão sendo investigadas.