A Polícia Federal realizou na quinta-feira (20/8) a Operação Câmbio Sombrio, com o objetivo de investigar um grupo que fazia câmbio ilegal e operava como instituição financeira sem permissão legal. A ação buscou aprofundar as investigações sobre a ocultação e camuflagem de valores.
Quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal, foram cumpridos. A operação também incluiu o bloqueio de bens, como veículos, um imóvel e o congelamento de R$ 10 milhões em contas dos suspeitos.
A investigação começou após a descoberta de oferta constante de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a PF, os clientes eram atraídos pela promessa de comprar moeda estrangeira a preços mais baixos que os do mercado formal, com pagamento antecipado e entrega futura.
Foi identificado que empresas formais do setor de confecção eram usadas para receber e movimentar o dinheiro dos clientes. Essas empresas, embora não tivessem relação com mercado financeiro, funcionavam como meio financeiro para o grupo.
O esquema teria movimentado cerca de R$ 200 milhões, segundo as apurações.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros que possam surgir durante as investigações.