A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação importante na terça-feira (10) para desmantelar um grupo criminoso que lavava cerca de R$ 15 milhões nos últimos dois anos. As investigações são da Divisão de Falsificações e Fraudes.
O grupo usava diversas maneiras para esconder e disfarçar a origem do dinheiro ilegal. Um dos golpes principais prejudicou uma plataforma de ensino, que perdeu cerca de R$ 1 milhão.
Com autorização da justiça, foram expedidos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Sertãozinho, Contagem, Aparecida de Goiânia e Trindade. A ação teve o apoio das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais.
No fim da operação, cinco pessoas foram presas e os mandados de busca cumpridos. A polícia apreendeu dois carros, uma moto, pen-drives, itens ligados a criptomoedas, dois computadores e aproximadamente R$ 12 mil em dinheiro.
As investigações continuam para identificar mais envolvidos, rastrear o dinheiro movimentado e descobrir possíveis novos crimes ligados ao esquema.