A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e às Fraudes (DCV/CORF), realizou na manhã desta quinta-feira (30/10) uma operação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) para prender um dos envolvidos em uma organização criminosa voltada para clonagem de cartões e lavagem de dinheiro.
A operação faz parte de uma ação nacional que cumpriu mais de 15 mandados judiciais, incluindo prisões preventivas e buscas, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo. No Distrito Federal, um homem foi detido em Águas Claras. Ele era responsável por usar empresas fictícias e contas bancárias próprias para movimentar dinheiro ilegal, tentando aparentar que os valores vinham de fontes legais. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie, inclusive dólares, e dois carros de luxo.
As investigações indicam que o grupo realizava compras falsas usando maquinetas de cartão e contas de empresas fictícias. Depois dessas transações, os suspeitos contestavam os lançamentos, causando prejuízos significativos às instituições financeiras. O esquema também envolvia lavagem de dinheiro através da compra e financiamento de veículos caros e transferências bancárias feitas em nome de terceiros.
Além das prisões e apreensões, houve o bloqueio judicial de cerca de R$ 3 milhões em contas vinculadas aos investigados e a apreensão de mais de 25 veículos, avaliados em mais de R$ 4 milhões.
O homem preso poderá ser indiciado por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro — crimes que juntos podem resultar em pena de até 26 anos de prisão, além de multas.
Essa ação evidencia a colaboração entre a DCV/CORF da PCDF e a Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DIFRAUDES/PCRN), demonstrando a importância da integração entre as forças policiais no combate a crimes cibernéticos complexos.