Policiais da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil, cumpriram na manhã desta terça-feira (4/11) dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão, além de bloquearem contas bancárias de 13 pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro na Operação El Padrinho II.
Três pessoas também foram indiciadas por comércio ilegal de armas de uso restrito, enquanto as contas de 13 empresas de fachada foram bloqueadas.
Esta ação faz parte da Operação Narke 5, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que une forças de segurança pública no combate ao crime organizado.
Detalhes da investigação
As investigações começaram em 2023, quando a Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso que distribuía drogas e lavava dinheiro no Distrito Federal. Nesta etapa, o foco é responsabilizar os envolvidos na lavagem de dinheiro usando empresas fictícias, que recebiam depósitos fracionados oriundos do tráfico.
A operação também visa neutralizar um grupo autônomo identificado durante as investigações, associado ao comércio ilegal de armas de uso restrito.
Esquema financeiro
O grupo criminoso escondia valores com diversas táticas, destacando-se a criação de empresas de fachada para simular negócios e ocultar fundos ilegais.
As movimentações bancárias dos investigados mostraram-se incompatíveis com seus ganhos declarados, evidenciando volumes expressivos de recursos ilícitos.
Ao todo, havia 13 empresas fictícias usadas para ocultar dinheiro proveniente do tráfico e outras atividades criminosas.
Nesta fase, mais de R$ 1 milhão foi bloqueado nas contas dos suspeitos.