O Ministério Público do Paraguai anunciou neste sábado (07/11) que indiciou o ex-presidente Santiago Peña por fraude na alocação de recursos públicos e por interferir na fiscalização do Ueno Bank. Também foi indiciado o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, e a promotoria pediu que ambos permaneçam presos.
Peña foi preso na noite de sexta-feira (6/11), após o Congresso do Paraguai concluir o processo de impeachment em meio à crise bancária no país. Já Carvallo se apresentou à polícia em Assunção na manhã deste sábado e prestou depoimento na sede do Ministério Público.
A promotoria informa que Peña é acusado de beneficiar-se do Ueno Bank enquanto esteve no cargo. Um fundo associado a ele detinha participação na instituição, que sofreu intervenção do Banco Central e fechou no início do mês.
Peña também teria interferido na fiscalização do banco e influenciado um aporte de recursos públicos ao Ueno Bank da ordem de US$ 850 milhões. Carvallo é acusado de produzir documentos falsos sobre a situação do banco e de agir em benefício próprio, pois também tem ligação com o banco digital.
A promotoria solicitou que as prisões sejam convertidas em preventivas, além do levantamento de informações bancárias, fiscais e societárias tanto de Peña quanto de Carvallo.
Crise Bancária no Paraguai
O Banco Central do Paraguai liquida o Ueno Bank, o maior banco digital do país, desde terça-feira (3/11), considerando a instituição insolvente. O banco atendia quase 40% da população paraguaia, e sua intervenção gerou suspensão no acesso aos recursos e protestos nas ruas.
O governo prometeu ressarcir clientes afetados e a Justiça iniciou investigação criminal contra administradores do banco, inclusive o ex-CEO Miguel Vázquez, conhecido como “Vorcaro do Paraguai”.
O Ministério Público começou a investigar Santiago Peña após denúncia da oposição por enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, corrupção e fraude administrativa.
Eleito em 2023, Peña foi acionista de uma empresa ligada ao Ueno Bank até março de 2025, e durante seu governo, o banco recebeu depósitos públicos de aproximadamente US$ 850 milhões.
Diante da crise e do apoio da base governista ao impeachment, Peña renunciou antes da votação, alegando que sua decisão visa a estabilidade do país, a paz social e a preservação das instituições democráticas.
Com a saída de Peña, o vice-presidente Pedro Alliana assumiu a presidência do Paraguai e tomou posse na sexta-feira.