João Walnei Martins Carvalho, 58 anos, foi detido na última quarta-feira (25/2) pela Polícia Civil da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) do Distrito Federal (PCDF). Ele estava sendo procurado pela Justiça do Tocantins por participação em ao menos sete fraudes e lavagem de dinheiro.
O prejuízo estimado às vítimas ultrapassa R$ 500 mil.
João Walnei Martins Carvalho foi encontrado e preso em Samambaia, no DF. Seu filho, Anderson Teixeira Carvalho, 30 anos, que também tem mandado de prisão em aberto, ainda está foragido.
A investigação iniciada pela Polícia Civil do Tocantins começou após várias denúncias de pessoas que afirmaram terem sido enganadas com promessas falsas de venda de veículos novos e seminovos, anunciados a preços muito abaixo do mercado e com condições vantajosas.
Para aplicar o golpe, pai e filho exigiam o pagamento antecipado via transferências bancárias. Depois de receberem os valores, os veículos nunca eram entregues e os valores não eram devolvidos. As vítimas ficavam no prejuízo enquanto os investigados cortavam contato.
As apurações indicam que a ação era reiterada, organizada e estruturada. O esquema usava contas bancárias de pessoas jurídicas interpostas, criadas para esconder a origem ilícita do dinheiro — uma prática clássica de lavagem de dinheiro para dificultar o rastreamento.
A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou os nomes e fotos dos suspeitos na tentativa de encontrar novas vítimas e obter informações para capturar Anderson Teixeira Carvalho, que segue foragido.
Informações que ajudem nas investigações podem ser enviadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 197, com garantia de sigilo para os denunciantes.