A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV-CORF), desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Distrito Federal durante a segunda fase da Operação Cortina de Fumaça. Nesta etapa, foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Ceilândia.
Uma das investigadas não foi localizada inicialmente no endereço registrado, mas acabou sendo encontrada em um restaurante americano de fast-food, onde foram confiscados equipamentos eletrônicos ligados à atividade ilícita.
As apurações realizadas pela PCDF indicaram que parte dos recursos desviados era rapidamente transferida para contas de pessoas conhecidas como “testas de ferro” ou “contas laranjas”, indivíduos que disponibilizam suas contas bancárias em troca de benefícios ilegais. Essa prática dificulta o rastreamento das transações e fortalece a rede criminal.
Para a Polícia Civil, a prisão da suspeita representa um avanço significativo nas investigações, pois atinge diretamente a base de recrutamento e expansão do grupo criminoso.
Durante a operação, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos que passarão por análises periciais para gerar provas técnicas que reforcem a responsabilização dos envolvidos.
A PCDF alerta para os danos causados por esses esquemas, que podem afetar milhares de pessoas e também comprometem o sistema financeiro.