Zhimin Qian, uma mulher de 47 anos da China, foi sentenciada a 11 anos e 8 meses de prisão no Tribunal de Southwark, em Londres, por sua participação em uma grande fraude envolvendo Bitcoin. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (11/10).
Investigações revelam que Qian estava à frente de uma organização na China que conseguiu levantar aproximadamente US$ 5,6 bilhões de mais de 120 mil investidores chineses entre os anos de 2014 e 2017.
Após fugir das autoridades chinesas em 2017, Qian fixou residência na Grã-Bretanha utilizando o nome falso Yadi Zhang. Na Europa, ela foi acusada de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin que movimentou valores bilionários.
Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres confiscou US$ 6,4 bilhões em Bitcoin, a maior apreensão do tipo feita pelas autoridades britânicas, mas Qian continuou foragida até ser capturada em fevereiro do ano passado em uma mansão na região de York.
No final de setembro, Qian admitiu a culpa nas acusações relacionadas à obtenção e posse ilegal de criptomoedas.
Além dela, Jian Wen, um homem chinês de 43 anos, também foi condenado por seu envolvimento na fraude. Ele recebeu uma sentença de 6 anos e 8 meses de prisão. As investigações indicam que ele agiu como um intermediário para Qian, alugando imóveis, adquirindo joias e realizando outras despesas de luxo em seu nome.