Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), em parceria com a Receita do Distrito Federal, deram início à Operação Makeup nesta terça-feira (21/10). A ação tem como objetivo cumprir 11 mandados de busca e apreensão relacionados a um esquema envolvendo sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.
Os mandados estão sendo cumpridos em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos suspeitos nas regiões de Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes a empresários, contadores e intermediários envolvidos, somando uma dívida tributária superior a 18 milhões de reais.
A investigação, que dura seis meses, identificou a atuação de uma organização criminosa no setor de cosméticos no Distrito Federal e Rio de Janeiro desde 2019. Empresários e contadores estariam ligados a um esquema de sonegação do ICMS por meio da criação de empresas fictícias.
O grupo abria várias empresas, vendia produtos como maquiagens e perfumes sem pagar o imposto devido e, ao acumular dívidas, transferia as empresas para terceiros usados como fachada, declarando falsamente mudanças de endereço para espaços de coworking. Em seguida, criavam novos CNPJs e repetiam o esquema.
Cerca de 60 policiais civis, incluindo delegados, agentes, escrivães e peritos, além de auditores da Receita, participam da operação.
A apuração revelou que os envolvidos utilizaram os lucros obtidos ilegalmente para comprar veículos de luxo, imóveis em nome de terceiros e abrir novas filiais, ampliando o esquema fraudulento.
Os acusados podem ser responsabilizados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica, crimes que podem resultar em penas que chegam a 26 anos de prisão.