Um indivíduo, sem identificação revelada, foi detido na cidade de Santa Inês (MA), suspeito de participação em um esquema de fraude que resultou no desvio de R$ 106 milhões. As vítimas foram clientes de uma agência localizada em Belém (PA).
De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), o suspeito, capturado na última sexta-feira (4/7), teria utilizado credenciais pertencentes a dois gerentes bancários para realizar operações fraudulentas.
“Foram feitas diversas transferências com o uso das credenciais, totalizando a quantia de R$ 106 milhões em 1º de julho deste ano”, afirmou o delegado Ricardo Rosário, diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).
A captura foi efetuada por agentes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), com suporte das autoridades locais.
Segundo as investigações, o crime ocorreu na capital paraense, com foco nas contas dos clientes dessa agência bancária.
Interrupção das movimentações ilegais
Conforme relato do delegado, as transações ilícitas foram paralisadas após o sistema bancário detectar a fraude e bloquear o acesso das credenciais envolvidas.
A equipe de segurança do banco agiu rapidamente, comunicando outras instituições financeiras para impedir novas transferências e tentar recuperar os valores desviados.
“Uma instituição situada em Minas Gerais relatou uma tentativa de saque de R$ 2,2 milhões em uma agência de Belo Horizonte”, detalhou.
Foi emitido um mandado de prisão pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e o indivíduo continua sob custódia judicial.
Ele estará respondendo por furto qualificado e por integrar uma organização criminosa. A PCPA segue as investigações para identificar outros envolvidos no esquema fraudulento.