Uma grande ação conjunta da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) e da Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, aconteceu nesta quarta-feira (27) com o objetivo de combater a sonegação de impostos. A operação cumpriu vários mandados de busca e apreensão, resultando no bloqueio de 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião bimotor, além do bloqueio de cotas de um fundo de investimento avaliado em mais de R$ 95 milhões.
Segundo o subsecretário da Receita, Leonardo Cançado, a ação focou em um esquema interestadual que envolvia a emissão de notas fiscais falsas por 31 empresas de fachada localizadas no Distrito Federal, conhecidas como “noteiras”. Essas empresas produziam documentos falsos para outras empresas fictícias com sede no Tocantins, que depois enviavam as notas para o grupo principal com sede em Minas Gerais, incluindo filiais em Goiás e Espírito Santo.
“O golpe dessas empresas causou um prejuízo estimado em R$ 288 milhões para os cofres públicos, totalizando R$ 1,9 bilhão em notas fiscais irregulares apenas no DF”, afirmou Cançado.
As investigações, feitas pelas equipes fiscal e policial, também revelaram uma indústria falsa de ligas metálicas que movimentou R$ 159 milhões em seis meses, sendo que R$ 77 milhões vieram da matriz. Também foi identificado um haras associado ao grupo, cuja movimentação financeira anual ultrapassava em 17 vezes a renda declarada às instituições financeiras.
Esta operação é um dos maiores esforços recentes para combater fraudes tributárias no Distrito Federal, ajudando a recuperar recursos públicos e a enfrentar esquemas usados para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. As investigações continuam e novas ações podem ocorrer.