A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na sexta-feira, 29, Raquel Neves dos Santos Mendonça, esposa de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó” e acusado de ser o principal responsável pelas finanças do Comando Vermelho (CV). A investigação revela que ele controlava a lavagem de dinheiro, empresas falsas e movimentações bancárias. A defesa deles ainda não foi encontrada.
Segundo a polícia, Rabicó gerenciava as finanças do CV por meio de empresas de reciclagem, ferros-velhos e contas bancárias falsas, usando depósitos em dinheiro e notas fiscais falsas para dar aparência legal ao dinheiro do tráfico.
Foram identificadas transferências milionárias feitas por negócios de reciclagem e sucatas para contas ligadas ao grupo, funcionando como fonte de dinheiro para o tráfico de drogas.
Essa movimentação foi descoberta através de relatórios financeiros, análise bancária, quebras de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados da investigação.
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) mostrou que o grupo tem uma estrutura sofisticada para esconder e lavar o dinheiro do tráfico, principalmente no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O esquema movimentou mais de R$ 453 milhões, e até agora 17 suspeitos foram presos.
As prisões estão acontecendo em várias cidades no estado do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti, além de mandados cumpridos em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.