A Secretaria de Economia do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria da Receita, realizou uma ação em conjunto com a Polícia Civil para investigar um grupo varejista de cosméticos suspeito de cometer fraudes fiscais.
Essa rede, que possui várias lojas em diferentes regiões administrativas do DF, teria usado empresas fictícias e escondido bens para evitar o pagamento de mais de R$ 21,6 milhões em impostos. Entre 2019 e 2025, o grupo movimentou mais de R$ 250 milhões.
Auditores fiscais e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão na matriz da empresa em Ceilândia, no escritório de contabilidade e nas residências dos envolvidos.
As investigações mostraram que o grupo mantinha várias empresas registradas em nome de familiares e indicados, mas todas operavam sob a mesma marca com administração coordenada e controle unificado de estoque e comunicação.
A prática principal era substituir empresas que acumulavam dívidas fiscais por outras recém-criadas, que assumiam os pontos comerciais e funcionários, mas não tinham os débitos anteriores. As antigas eram deslocadas para endereços falsos ou escritórios compartilhados para dificultar a fiscalização.
Além disso, parte das empresas estava erradamente no Simples Nacional, declarando faturamentos baixos enquanto movimentavam valores muito maiores, caracterizando fraude e sonegação.
Também foi identificado que bens como veículos e imóveis de luxo foram transferidos para terceiros, apesar das rendas declaradas não justificarem tais aquisições.
Mesmo com várias mudanças formais na razão social, as lojas mantinham a mesma aparência e padrão de atendimento, mostrando que operavam como um grupo econômico irregular para enganar o fisco.
Clidiomar Pereira Soares, subsecretário da Receita do DF, afirmou que a operação visa acabar com essas estruturas falsas usadas para fugir de impostos e assegurar um ambiente comercial mais justo.
Soares ressaltou: “A ação demonstra o compromisso da Secretaria de Economia em coibir fraudes estruturadas e proteger a concorrência para quem cumpre suas obrigações”.
Informações fornecidas pela Secretaria de Economia do DF.