Tulio Kruse
São Paulo, SP (Folhapress)
Uma companhia de processamento de pagamentos fundada por chineses no Brasil foi usada para receber dinheiro de apostas ilegais, que beneficiou funkeiros e influenciadores em um esquema que movimentou bilhões, segundo a investigação da Polícia Federal.
A empresa Golden Cat Processamento de Pagamentos Ltda. movimentou centenas de milhões de reais e foi o centro da captação dos valores, conforme decisão da Justiça Federal que autorizou a Operação Narco Fluxo, baseada nos relatórios da PF.
O dinheiro ilícito, que incluiria lucros do tráfico de drogas, fraudes digitais e rifas ilegais, passou por uma rede de empresas fantasmas e contas usadas por terceiros até retornar como patrimônio de pessoas como Ryan Santana dos Santos (MC Ryan SP) e Marlon Brendon Silva (MC Poze do Rodo), na forma de carros, helicópteros, mansões e outros bens de luxo, segundo a PF.
Parte do dinheiro pode ter sido enviada para o exterior, caracterizando evasão de divisas, e foi investida até mesmo em criptoativos.
A Golden Cat responde a centenas de processos no Brasil e tem milhares de queixas em sites de defesa do consumidor. Frequentemente, usuários de plataformas de apostas reclamam que tiveram seus valores bloqueados.
Usuários relatam que, para sacar o dinheiro, eram obrigados a fazer depósitos equivalentes, mas mesmo após os depósitos, não recebiam os valores prometidos.
Não foi possível localizar os representantes da empresa. Tentativas de contato por telefone e email não foram atendidas ou os canais estavam desativados.
A Folha de S.Paulo também não conseguiu contato com advogados da companhia, que não apresentou defesa em processos. Cartas da Justiça indicam dificuldade em notificar os responsáveis.
Desde o início de 2024, existem pelo menos 213 processos contra a Golden Cat, envolvendo práticas abusivas aos consumidores, danos materiais e morais e contratos abusivos.
Na plataforma Reclame Aqui, mais de 2.300 reclamações foram feitas, principalmente por saques que não foram creditados aos usuários. A maioria das queixas é de 2024. Em dezembro do mesmo ano, a empresa encerrou um dos seus registros no CNPJ, mas ainda mantém outro ativo com endereço em São Bernardo do Campo, São Paulo.
Em um dos processos, um homem de Juiz de Fora (MG), de 52 anos, relata ter sido vítima de estelionato. Ele foi contratado informalmente para uma vaga, prometendo ganhos por selecionar produtos em uma plataforma e comprovar a tarefa por imagens, sem necessidade de compra real.
Os primeiros pagamentos foram de R$ 7 por produto, mas depois foram solicitados depósitos em contas vinculadas à Golden Cat para receber valores maiores, o que nunca ocorreu.
Ele relata prejuízo de R$ 3.662, mas desistiu da ação sem explicar o motivo. Outros processos relatam perdas muito maiores, como o caso de uma mulher que perdeu R$ 42 mil.
Xizhangpeng Hao e Sun Chunyang, proprietário e ex-sócio administrador da empresa, tiveram mandados de prisão emitidos pela Justiça Federal durante a Operação Narco Fluxo. A PF não informou se foram presos.
Ambos também foram sócios da Cash Pay Meios de Pagamento, que teve pedido de quebra de sigilo bancário na CPI das Bets no Congresso Nacional.
As investigações indicam que a Golden Cat integra uma rede maior de empresas financeiras que movimentaram o dinheiro ilícito ligado aos funkeiros e influenciadores. A Justiça destacou que uma empresa de intermediação de pagamentos de Itajaí (SC) recebeu repasses milionários da companhia dos chineses.