Fabiano Zettel, que é cunhado e operador financeiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, aplicou 26 milhões de reais no fundo Leal durante o segundo semestre de 2022. Este fundo controla o fundo Arleen, que tinha como sócio o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e sua família no resort Tayayá, localizado em Rio Claro, Paraná.
Em janeiro deste ano, foi revelado que o fundo Arleen, envolvido em uma rede fraudulenta ligada ao Banco Master, era sócio de dois irmãos do ministro Toffoli no empreendimento hoteleiro.
Naquela época, Toffoli era responsável pela relatoria do inquérito que investigava possíveis crimes praticados pelo Banco Master. Algumas decisões tomadas por ele chamaram a atenção de servidores responsáveis pela investigação.
Até então, o ministro não havia informado publicamente sua participação na sociedade. Toffoli acabou deixando a relatoria do caso, que foi passada para o ministro André Mendonça.
Com a divulgação das conexões entre Toffoli e Vorcaro, a pressão sobre o ministro cresceu, especialmente após um relatório da Polícia Federal ser entregue ao STF. Este documento inclui mensagens trocadas entre Vorcaro e Zettel, nas quais discutem pagamentos para a empresa Maridt, que também conta com o magistrado entre seus sócios.
A empresa Maridt foi criada em 2020, um ano antes da entrada do fundo Leal na sociedade do resort. Em setembro de 2021, pouco mais de um ano após sua criação, a empresa passou a integrar a sociedade do Tayayá.
Quando consultado pela assessoria de imprensa do STF, Toffoli não respondeu às perguntas da reportagem.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta movimentações financeiras de 99,4 milhões de reais feitas por Zettel no período analisado, sendo 50 milhões de entrada e 49,4 milhões de saída em sua conta. Os aportes no fundo Leal, ao todo 11, representam 53% das saídas nesse período.
Segundo o Coaf, as movimentações financeiras detectadas na conta de Zettel não condizem com sua renda mensal declarada de 66.600 reais.
A defesa do empresário optou por não comentar o caso. Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã do dono do Banco Master, e já foi pastor na Igreja Batista da Lagoinha.
O Coaf observa que Zettel teria realizado pagamentos via boletos em nome da esposa, mas cujo beneficiário final era Vorcaro, sem uma justificativa clara.
O conselho financeiro aponta ainda que a conta de Zettel parece ser usada para movimentar recursos de terceiros.
Essa suspeita também foi levantada pelo ministro André Mendonça na decisão que determinou a prisão de Zettel na semana passada.
Interceptações feitas pela Polícia Federal mostram que o ex-pastor gerenciava pagamentos em nome do banqueiro, evidência que também consta no relatório do Coaf.
Além disso, o conselho destaca depósitos expressivos por cheque, diversos pagamentos e transferências eletrônicas incomuns para o perfil de pessoa física, o que dificulta a identificação da origem e destino dos recursos, além de recebimento e envio imediato de quantias altas, sem motivo aparente.
Zettel foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, nas primeiras operações contra a fraude bilionária atribuída a seu cunhado Vorcaro.
Em março deste ano, após uma nova ordem judicial, ele se entregou à polícia no mesmo dia em que Vorcaro foi preso pela segunda vez.
As investigações apontam que Zettel também seria proprietário de uma mansão em Brasília, utilizada como ponto de encontro do ex-banqueiro.
Foi nesta casa que Vorcaro recebia políticos influentes, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI).