O Banco Central anunciou na sexta-feira, 26, o encerramento forçado da Sefer Investimentos DTVM, por suspeita de envolvimento com o Banco Master. A decisão ocorre devido à situação financeira muito ruim da empresa, que colocou em risco os credores comuns, além de graves infrações das regras que regem as instituições financeiras.
A Sefer esteve na mira da segunda etapa da operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que investiga fraudes ligadas ao Master.
De acordo com o Estadão/Broadcast, acredita-se que o proprietário da Sefer, Benjamin Botelho de Almeida, tenha atuado como operador financeiro de Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria sido o cérebro por trás da complexa rede de fundos e transações envolvendo títulos de má qualidade.
O BC bloqueou os bens de Botelho nesta sexta-feira, como parte do processo de liquidação. Além disso, quatro empresas controladoras da Sefer tiveram seus bens bloqueados: Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC.
Doze administradores e ex-administradores da Sefer também tiveram os bens bloqueados, entre eles Alan Dain Gandelman, Ana Cristina Guerreiro Bezerra, Antonio José Gonçalves Mota, Beniamino Gaiofatto, Daniel dos Santos Nascimento, Diego Gomes Ferreira, Fernanda Silva Herrera, Fernando Daruj Torres, Jason Cristiano Cardoso Lima, Ricardo Veles, Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan e Talitha Angelo da Silva.
O auditor aposentado do BC, Edison Benedito Alexandre, foi nomeado responsável pela liquidação da Sefer. Ele já respondeu anteriormente pela liquidação da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB).
Conforme o BC, a Sefer está classificada no S4 da regulação prudencial, representando uma fração muito pequena do sistema financeiro nacional, com menos de 0,0004% dos ativos totais e 0,17% dos recursos administrados de terceiros.
Informações por Estadão Conteúdo.